招商局能源运输股份有限公司 董事会议事规则（草案） （2024年修订） 目录 2 第一章 一般规定 第二章 董事会的组成和下设机构 第三章 董事会的职权 第四章 董事长 第五章 董事会议案 第六章 董事会会议的召集 第七章 董事会决议的通知 第八章 董事会的召开和表决 第九章 董事会会议记录 第十章 董事会会议的信息披露 第十一章 附则 第一章 一般规定 第一条 招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")为了进一步完 善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规以及《招商局能源运输股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名，非独立董事 ...