证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[050] 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 及"招商轮船"）2024 年 8 月 9 日以电子邮件、书面送达等方式向公 司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第十 三次会议通知》。2024 年 8 月 28 日，公司第七届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）在深圳以现场结合视频会议方式召开。 本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董 事 10 名。公司董事会秘书现场出席会议，公司全体监事、部分高级 管理人员和相关职能部门负责人列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政 法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1 公司 2023 年年度股东大会同意进行 2024 年中期分红，并授权公 司董事会制定 ...