独立董事聘任 - 公司聘任3名独立董事，至少1名是有高级职称或注会资格的会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 董事会等可提出独立董事候选人[9] 独立董事任期 - 连任不超六年，满6年后36个月内不得再被提名[10] 独立董事履职 - 连续两次未出席董事会会议应解除职务[10] - 辞职致比例不足需补选，辞职报告在补选后生效[11] - 履职笔录及公司资料保存至少十年[17] - 年度述职报告在发年度股东大会通知时披露[18] - 每年现场工作不少于十五日[18] - 需参加任职及后续培训[18] 独立董事职权 - 2名以上认为资料问题可提延期，董事会应采纳[20] - 聘请中介机构费用由公司承担[20] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[20] 年报相关 - 年报公布前负有保密义务[24] - 履行年报职责应有书面记录[24] - 超半数对年报有异议可聘请外部审计机构，费用公司承担[25] - 应在年报对重大事项发表独立意见[25] - 需对年报签署书面确认意见[25] - 年报编制期间负有保密义务[25] 其他 - 发现违法违规应要求纠正并报告[25] - 制度依国家法律和公司章程执行[27] - 制度由董事会制定报股东大会批准生效及修改[27] - 制度由董事会负责解释[27] - 制度发布于2024年4月[27]