方正证券股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报 工作规程》等规定，2023 年度，公司董事会审计委员会（简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将履职情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 2023年1-5月，公司审计委员会由三名董事组成，分别为林钟高先生、胡滨 先生和曹诗男女士。2023年6月，因公司董事会换届，公司董事会选举林钟高先 生、施华先生和曹诗男女士为公司第五届董事会审计委员会委员。林钟高先生和 曹诗男女士均为独立董事，其中林钟高先生为会计专业的独立董事，担任审计委 员会主任委员，符合监管要求及公司《章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 （二）审计委员会委员出席会议情况 （一）2023 年度，公司共召开审计委员会会议 7 次，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于审议《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》 | | | | | 的议案 2、关于审议《 ...