浙商银行股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"或"浙商银行"）第六届董 事会第十一次会议于 2023 年 12 月 5 日发出会议通知，于 2023 年 12 月 13 日发 出会议补充通知，并于 2023 年 12 月 19 日在杭州以现场结合通讯方式召开。目 前本公司董事会成员共 14 人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共 13 名， 其中胡天高董事、汪炜独立董事和傅廷美独立董事以视频形式参会。高勤红董 事视频参加会议，但因提名股东股权质押的原因，不行使表决权。本次会议的 召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议由陆建强董事长主持，审议通过了以下议案： 一、通过《关于委任浙商银行公司秘书及授权代表的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。 委任骆峰为联席公司秘书及香港上市规则第3.05条项下 ...