中煤新集能源股份有限公司关于2024年半年度 中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告 中煤财务公司由中国中煤能源集团有限公司（持股 9%，出资 2.7 亿元）和中国中煤能源股份有限公司（持股 91%，出资 27.3 亿 元）共同出资设立，注册资本金 30 亿元，注册地址为：北京市朝 阳区黄寺大街 1 号中煤大厦 6 层。 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 中煤财务公司根据现代公司治理结构要求，设立了股东会、董 事会、监事会和经营层的三会一层治理架构，董事会下设审计（稽 核）委员会、风险管理委员会。中煤财务公司制定了《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《审 计（稽核）委员会工作规则》《风险管理委员会工作规则》《总经 理工作细则》等制度文件，规范各治理主体的议事规则和工作职责， 确保各治理主体职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则。中 煤财务公司董事会由五名董事组成，监事会由三名监事组成，经营 层现有总经理 1 人、副总经理 2 人。2024 年上半年，中煤财务公司 持续加强内部控制和合规管理，更新印发内部管理制度汇编，强化 制度刚性约束；汇总整理分析行业行政处罚案例，以案为 ...