湖北东贝机电集团股份有限公司 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-061 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 关于修订《独立董事工作制度》《董事会议事规则》及制定 《独立董事专门会议工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的 议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》《关于制定＜独立董事专门会议 工作制度＞的议案》，其中《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》《关于修 订＜董事会议事规则＞的议案》尚需提交公司股东会议审议，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公 司治理结构，公司全面梳理了相关 ...