会议安排 - 2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议[1] - 同意于2024年5月21日召集召开公司2023年年度股东大会[26] 议案表决 - 多项议案以8票赞成通过，部分需提交股东大会审议[1][3][5][7][8][10][11][12][14][17][19][20][21][22][23][24] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》以7票赞成通过，关联董事刘江回避表决[9] - 《关于审定董事和高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》以7票赞成通过，关联董事刘安民回避表决[26] - 《关于审定公司2023年度经理层成员任期制与契约化考核结果的议案》以7票赞成通过，关联董事刘安民回避表决[26] 金融相关 - 公司为子公司在金融机构提供的担保总额不超过22.20亿元[10] - 公司及其子公司2024年度向金融机构申请不超过36.80亿元的综合授信[11] 公告信息 - 公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月26日披露，公告编号为临2024 - 024[27]