特此公告。 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2024-039 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中国汽研"或"公司"）第 五届董事会第十五次会议于 2024 年 9 月 23 日在重庆以现场加通讯表决方式召 开。会议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周 玉林董事长主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事列席本次 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有 效。会议形成决议如下： 中国汽车工程研究院股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 一、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于《中国汽研 2024 年 度工资总额预算》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提 出建议，认为公司 2024 年度工资总额预算符合公司年度经营计划和经济效益预 期，同意提交董事会 ...