业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入61.97亿元，归属母公司所有者净利润15.57亿元，年末归属母公司股东权益90.02亿元[24] - 2023年末公司未分配利润为 -9085.48万元，母公司未分配利润为 -24.82亿元，本次不分配利润、不转增股本[28] - 2023年实际发生金额较预算减少29335万元，接受劳务减少2849万元，采购商品减少6960万元，销售商品减少3803万元，提供劳务减少15723万元[62][63] 未来展望 - 2024年预计完成货运量4800万吨，货运周转量930亿吨千米，实现营业收入62亿元[26] - 2024年公司与多家关联方交易有预计上限金额，与中国外运长航集团等交易上限金额分别为7200万元、800万元等[61] - 2024年度日常关联交易预计上限发生金额较2023年增加6625万元，业务量增加预计增额11622万元，不再开展燃油销售业务预计减额4997万元[63][64] - 预计2024年与中外运长航集团等日常关联交易额上限分别为50400万元、800万元等[70][72][73] 公司治理 - 2023年监事会召开6次会议，审议10项议案，列席11次董事会和3次股东大会[9][11] - 2023年公司召开11次董事会会议、3次股东大会，独立董事田宏启出席情况良好[31][32] - 2023年召开6次审计与风险管理委员会会议、3次提名委员会会议等[32][43] - 拟将独立董事兼任企业数量从最多五家下调为最多三家，每年现场工作时间不少于十五日[55] - 公司拟将独立董事津贴标准自第十一届董事会起调整为15万元/人·年（含税），按月发放[59] 审计与整改 - 多项专项检查针对不同数量问题提整改建议，2023年纳入审计整改跟踪问题67个，到期41个问题整改率100%[12][14] - 2023年9月11日同意聘任信永中和会计师事务所为公司2023年度年报、内控审计机构，拟聘任普华永道中天为2024年度审计机构[36][86] - 2024年度公司审计费用为88万元，较2023年度减少22万元[93] 关联交易 - 2023年公司与控股股东及其关联方、招商局集团财务有限公司关联交易价格公平合理[34] - 截至2023年底，公司累计对外担保余额为0元，不存在逾期对外担保[34][45] - 截至2023年末，除专项审核报告所列事项外，未发现公司与控股股东及其关联方存在其他资金占用情况[35][46] 人事提名 - 2024年3月22日，公司第十届监事会推荐张毅荣为第十一届监事会股东担任的监事候选人[95] - 2024年3月22日，公司第十届董事会推荐9名董事候选人，其中6名非独立董事候选人，3名独立董事候选人[99][106] - 公司本次董事选举采用累积投票制[99][106]