中国银行股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：601988 北京 二〇二四年九月二十四日 中国银行 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 一、审议议案 普通决议案 | 1、修订《中国银行股份有限公司监事会议事规则》 | 1 | | --- | --- | | 2、申请追加对外捐赠专项额度 | 8 | | 3、聘用本行 2024 年度外部审计师 | 9 | | 4、废止《中国银行股份有限公司投资审批管理办法》 | 10 | 特别决议案 5、《中国银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2024 年修订）》...........11 二、汇报事项 2023 年度中国银行主要股东情况评估报告 .......................................................... 17 注：如无特别说明，本会议资料中的"本行"或"中国银行"指中国银行股份有限 公司。 中国银行 2024年第二次临时股东大会会议资料 议案一 修订《中国银行股份有限公司监事会议事规则》 各位股东： 本行监事会根据《银行保险机构公司治理准则》《商业银行监事会工作指引》 等监管 ...