会议情况 - 南京证券第四届董事会第三次会议于2024年4月25日召开，应出席董事15名，实际出席15名[1] - 多项报告及议案审议，多数表决结果为同意15票、反对0票、弃权0票[1][2][3][5][6][7][8][9][10][13] - 与相关方日常关联交易事项表决，部分关联董事回避，有不同表决结果[12] 分红与业务规模 - 2024年度中期现金分红总金额不超相应期间净利润，最高不超1.8亿元[7] - 2024年度自营权益类证券及其衍生品规模不超净资本70%，非权益类不超300%[10] 报告与议案 - 《2023年度董事会工作报告》等多项报告需提交股东大会审议[1][6][7][8][9][10][12][13] - 《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》需提交股东大会审议[8][9] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》需提交股东大会审议[13] 债务融资 - 发行债务融资工具规模不超最近一期末合并口径净资产400%[23] - 期限不超10年（含），无固定期限不受此限[24] - 可发行固定或浮动利率品种[26] - 募集资金用于业务营运等[28] - 发行对象为符合规定投资者，可向股东配售[29] - 出现偿债问题采取不分配利润等保障措施[30] - 提请股东大会授权董事会，董事会给董事长一般性授权[32] - 授权有效期至2027年年度股东大会或发行完成[35][36] 人员情况 - 陈传明先生任南京大学商学院教授，未持股，无关联关系[37] - 刘建玲女士任公司首席风险官，未持股，无关联关系[38]