会议召开情况 - 2023年公司召开5次董事会会议、3次股东大会会议[1][17][29][41][53] - 董事会薪酬与提名委员会年内召开2次会议[17][30] - 董事会发展战略与ESG管理委员会年内召开2次会议[3][30] - 董事会审计委员会年内召开4次会议[41][53] 议案审议情况 - 第三届董事会第十二次会议审议通过预计2023年度日常关联交易等议案[7][21][33][57] - 第三届董事会第十二次会议审议通过《2022年度内部控制评价报告》[7][21][33][57] - 第三届董事会第十二次会议审议通过聘请2023年度审计机构议案，拟续聘天衡会计师事务所[7][21][34][46][58] - 第三届董事会第十二次会议审议通过《2022年度利润分配预案》并执行完毕[10][24][36][48][60] - 第三届董事会第十二次会议审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[36] - 第三届董事会第十二次会议审议通过制定董事等履职考核与薪酬管理制度议案[9][23][35][47][59] - 第三届董事会审议通过向特定对象发行股份及调整发行方案相关事项[25][49][61] 人员相关情况 - 第三届董事会第十四次会议提名第四届董事会董事候选人，已提交股东大会选举通过[8][22][34][46][58] - 第四届董事会第一次会议聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员[9][22][35][47][59] - 聘任夏宏建为公司总裁[22][35][47][59] - 聘任江念南等人为高级管理人员[23][35][47][59] - 提名李剑锋等10人为第四届董事会非独立董事候选人，赵曙明等5人为独立董事候选人[34][46] 其他情况 - 2022年度募集资金存放、使用和管理符合规定[11][24][36][48][61] - 公司及相关方报告期内未发生变更、豁免承诺的情况[13][49][61] - 2023年独立董事履职促进公司稳健规范运作，2024年将继续尽责维护公司和股东权益[14][62]