及 在香港代表接受送達法律程序文件及通知書的代理人 中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，甘美霞女士（「甘女士」）已 辭任(i)本行聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），及(ii)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） 證券上市規則（「上市規則」）第19A.13(2)條及香港公司條例（第622章）第16部在香港代表本 行接受送達法律程序文件及通知書的代理人，自2024年8月28日起生效。甘女士確認彼與 董事會、監事會並無分歧，且並無有關其辭任的事宜需知會股東及債權人及聯交所。 董事會謹此感謝甘女士於任期內在本行作出之寶貴貢獻。 本行第七屆董事會第二次會議審議通過了《關於聘任本行聯席公司秘書的議案》。董事會 宣佈委任張月芬女士（「張女士」）為本行的聯席公司秘書及在香港代表本行接受送達法律 程序文件及通知書的代理人，自2024年8月28日起生效。張青女士將繼續擔任另一名聯席 公司秘書。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 9 ...