第五届董事会第十二次临时会议决议公告 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-003 苏州晶方半导体科技股份有限公司 子公司 OPTIZ PIONEER HOLDING PTE. LTD 名下。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次临时会议于 2024 年 2 月 24 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》 为充分维护股东利益，增强投资者信心，基于对公司未来持续发展的信心和 对公司价值的认可，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积极 性，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用自有资金通过上海证券交 ...