证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-024 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司 同日于 指定信息披露网站上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于对外投资暨设立全资子公 司的的公告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海北特科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届董 事会第十二次会议于 2024 年 4 月 15 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场结 合通讯方式举行。本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面形式发出。全 体与会董事一致推举靳坤先生董事主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实 ...