证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-026 宁波弘讯科技股份有限公司 第四届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2023年10月12日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）第四 届董事会2023年第四次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9 人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2023年9月28日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、公司章程的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 逐项审议通过《关于董事会换届推举公司第五届董事会非独立董事候选 人的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2) 审议通过《关于推举熊明慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3) 审议通过《关于推举俞田龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选 ...