证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-031 宁波弘讯科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2023年10月30日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）第五 届董事会2023年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9 人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2023年10月26日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、公司章程的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 选举熊钰麟先生为公司第五届董事会董事长。任期同第五届董事会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。 以上专门委员会任期同第五届董事会。 1 / 3 关联董事熊明慧女士、俞田龙先生、熊仕杰先生、阴 ...