证券代码：603021 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 / 11 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024年5月31日14点30分 二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年5月31日至2024年5月31日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3.《2023 年度独立董事述职报告》 4.《2023 年度财务决算报告》 5.《关于 2023 年利润分配的议案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于计提资产减值准备的议案》 8.《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》 9.《关于为子公司融资提供担保的议案 ...