石大胜华新材料集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第二条独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事 ...