发行上市计划 - 公司拟首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市[10] - 本次发行股票为境外上市外资股（H股），每股面值为人民币1元[12] - 发行时间在股东会决议有效期内（经公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）[12] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[13] - 本次拟发行H股股数不超过发行后公司总股本的20%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超过前述发行H股股数15%的超额配售权[15] - H股发行价格由股东会授权董事会等和整体协调人协商确定[15] 资金与利润 - 编制《石大胜华新材料集团股份有限公司2025年9月30日募集资金存放与使用情况专项报告》[21] - 公司本次发行上市前的滚存未分配利润在扣除拟分配股利（如适用）后，由新老股东按发行上市完成后的持股比例共同享有[27] - 公司发行H股募集资金扣除费用后用于装置建设等，董事会可在批准范围内调整用途[23] 授权事项 - 董事会提请股东会授权处理发行并上市有关所有事项，包括确定发行规模等[29] - 授权期限为议案经股东会审议通过之日起24个月，若有效期内取得相关监管机构对本次发行并上市的批准文件，授权有效期自动延长[42] 制度修订 - 拟对现行公司章程及其附件议事规则进行修订，形成发行并上市后适用的《石大胜华新材料集团股份有限公司章程（草案，H股上市后适用）》及其附件[44] - 基于发行并上市需要，制定及修订《独立董事制度（草案）》等内部治理制度[48] 人员变动 - 独立董事王清云辞职，其辞职申请在股东会补选新独立董事后生效，期间继续履职[55] - 公司原提名马濬琦为独立董事候选人，后撤销提名，重新提名崔慕勤[56] - 董事会拟对发行H股上市后的董事角色及职能划分，执行董事为郭天明、于海明等[60] 其他事项 - 董事会同意聘任毕马威为公司H股发行并上市的审计机构及上市后首个会计年度的境外审计机构，提请股东会授权协商审计费用[51] - 公司拟购买董高责任险，董事会提请股东会授权办理购买及续保等事宜[53]

2026年第三次临时股东会召开安排 - 股东会将于2026年3月13日14点00分在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室召开，并同步进行网络投票 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年3月13日9:15-15:00 [1] - 会议审议事项共14项议案，其中1-12项议案已于2025年12月24日披露，13-14项议案已于2026年2月26日披露 [4] - 全部议案均需对中小投资者单独计票，特别决议议案包括第1、2、3、4、5、6、7、8、9、13项议案 [4][5] - 股东登记时间为2026年3月5日9:00-12:00及13:30-17:00，登记地点为山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A301室 [10] 独立董事变更及候选人提名 - 原独立董事王清云女士因个人原因辞任，其辞职将在新任独立董事补选后生效，此前将继续履职 [14] - 公司原提名马濬琦先生为独立董事候选人，后因其个人原因撤销提名，并重新提名崔慕勤先生为第八届董事会独立董事候选人 [15] - 崔慕勤先生，1982年4月出生，拥有会计师事务所及上市公司财务、公司秘书等丰富经验，现任钧濠集团有限公司独立非执行董事及宏信咨询服务有限公司项目合伙人 [19] - 崔慕勤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及主要股东、董监高无关联关系，符合相关任职资格 [20] - 董事会提名委员会已审核并通过崔慕勤先生的独立董事候选人资格 [17] 董事会决议及公司治理调整 - 公司于2026年2月25日召开第八届董事会第二十七次会议，全体9名董事出席并一致通过多项议案 [24][26][28] - 会议审议通过重新提名崔慕勤先生为独立董事候选人，并同意其经股东会选举后将担任薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员 [26] - 会议审议通过对公司专门委员会组成人员进行调整，调整后崔慕勤先生将担任薪酬与考核委员会主任及审计委员会委员 [29][30] - 会议审议通过确定公司董事角色，调整后执行董事为郭天明、于海明，非执行董事为于相金、姜伟波、陈伟、李蓉蓉，独立非执行董事为周红军、张胜、崔慕勤 [31] - 新的董事角色及职能划分将自公司发行的H股在香港联交所挂牌上市之日起生效 [31] - 会议审议通过提请召开2026年第三次临时股东会 [33]

公司治理动态 - 公司董事会于2026年2月25日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过关于重新补选独立董事的议案 [2] - 同意提名崔慕勤为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 [2] - 崔慕勤经股东会选举为独立董事后，将同时担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员 [2] - 该独立董事提名及任职事项尚需提交公司股东会审议 [2]

独立董事变动 - 2025年独立董事王清云因个人原因辞职，待补选生效[2] - 2025年拟提名马濬琦为独立董事候选人，未通过审议[2] - 近日马濬琦不担任候选人，提名被撤销[3] - 2026年提名崔慕勤为独立董事候选人[5] - 崔慕勤若当选将任薪酬与考核委员会主任等职[5]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，在石大胜华任职不超6年[3] - 不得为持股1%以上或前十股东自然人及其关联人员[2] - 不得为持股5%以上或前五股东任职人员及其关联人员[2] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 专业资质 - 候选人具备注册会计师职称，有5年以上会计等岗位全职经验[4]

人事提名 - 公司董事会提名崔慕勤为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联情况[2] - 被提名人近36个月无处罚、谴责等情况[3] - 被提名人在专业岗位有5年以上全职经验[3] 资格核实 - 提名人核实被提名人任职资格并确认符合要求[4]

股东会信息 - 2026年第三次临时股东会于3月13日14点在山东东营垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室召开[3] - 网络投票起止时间为3月13日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东会审议14项议案，1 - 12号2025年12月24日通过，13、14号2026年2月26日通过[10][11] - 特别决议议案为1、2、3、4、5、6、7、8、9、13号[11] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[11] - 股权登记日为2026年3月4日，A股代码603026，简称石大胜华[17] - 会议登记时间为3月5日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00，地点A301室[18] - 会议登记联系电话为0546 - 2169536[18] - 现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理[18] - 授权委托书需注明委托出席2026年3月13日股东会并代为行使表决权[22] 公司议案 - 公司有发行H股股票并在港交所上市方案等多项相关议案[24][25]

会议信息 - 董事会会议2月13日发通知，2月25日召开[2] - 董事会应出席9人，实际参与表决9人[2] 人事变动 - 撤销马濬琦独立董事候选人提名，重新提名崔慕勤[3] - 调整后战略与ESG委员会主任为郭天明，成员有于相金等[5] - 调整后执行董事为郭天明、于海明，非执行董事为于相金等[7] 议案表决 - 多项议案表决均9票赞成，0票弃权、反对、回避[5][8][9]

锂电电解液行业市场表现 - 锂电电解液指数在2月12日盘初下跌2% [1] - 指数成分股多数走低 [1] 相关公司股价表现 - 天际股份股价跌停 [1] - 海科新源、多氟多、华盛锂电、石大胜华等公司股价跌幅居前 [1]

本次限售股上市流通核心信息 - 本次上市流通的限售股类型为石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行的A股股票，发行股数为30,021,014股，已于2025年8月19日完成股份登记，公司总股本由202,680,000股增加至232,701,014股 [5] - 本次上市流通的限售股总数为30,021,014股，占公司目前总股本的12.90% [3][5] - 本次限售股上市流通日期为2026年2月24日 [4][11] 本次限售股形成与变动情况 - 本次限售股源于公司2022年度向特定对象发行A股股票，该发行已于2024年9月19日获得中国证监会注册批复 [5] - 自本次限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因分配股利、公积金转增等导致股本数量变化的情况 [6] 限售承诺与履行情况 - 本次限售股涉及股东共7名，其承诺所认购股票的限售期限为自发行结束之日起6个月内不得转让 [5][7] - 截至本公告披露日，相关限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在承诺未履行影响本次上市流通的情况 [7] 中介机构核查意见 - 保荐机构经核查认为，相关股东严格履行了承诺，本次限售股上市流通的数量及时间等事项符合相关法律法规要求，公司相关信息披露真实、准确、完整 [8] - 保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议 [9]