证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-027 胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式向公司监事会 全体监事发出第八届监事会第二次会议通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式在山东省东营市 垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。 （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。 二、监事会会议审议情况 一、通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司股 东大会审议。 监事会认为：公司本次利润分配，符合中国证监会和上海证券交易所等规章 制度对现金分红的相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策和 ...