千禾味业食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-058 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于2024年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知 于2024年8月20日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2024年8 月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实 际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议： 1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 20 ...