证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-067 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）会议审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》， 会议选举了第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：战略委员会由王新亭先 生、名金广先生、辛权民女士组成，其中王新亭先生为主任委员；审计委员会由 黄峰先生、王磊先生、名金广先生组成，其中黄峰先生为主任委员；提名委员会 由王磊先生、侯加林先生、翟艳婷女士组成，其中王磊先生为主任委员；薪酬与 考核委员会由侯加林先生、王磊先生、黄峰先生、王新亭先生、辛权民女士组成， 其中侯加林先生为主任委员。上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之 1 日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，会议同意聘任王新 亭先生（简历附 ...