山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《山东天鹅 棉业机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司董事会审 计委员会工作细则》等规定，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护 公司及全体股东的整体利益。现将审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司独立董事潘玉忠先生因个人原因辞去董事会独立董事及各专 门委员会职务，经公司第六届董事会第十五次会议审议及2022年年度股东大会选 举，补选黄峰先生为公司第六届董事会独立董事，并接任审计委员会主任委员和 薪酬与考核委员会委员。 2023年11月20日，公司第六届董事会进行了换届选举，经第七届董事会第一 次会议审议，公司第七届董事会审计委员会由黄峰先生、王磊先生、名金广先生 三名董事组成，其中黄峰先生和王 ...