山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"或"天鹅股份"）第七届 董事会第三次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式 召开，会议通知与材料于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应出 席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 （二）会议审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2023 年年度报 告全 ...