2024 年 4 月 上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 公司代码：603030 公司简称：*ST 全筑 上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 14:30 现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 C 座 15 楼 主持人：董事长朱斌先生 会议议程： 1、主持人宣布会议开始。 2、审议议案 议案一：《2023 年度董事会工作报告》 议案二：《2023 年度监事会工作报告》 议案三：《2023 年度财务决算报告》 议案四：《2023 年年度报告（全文及摘要）》 议案五：《关于公司<2023 年度不进行利润分配>的议案》 议案六：《关于 2024 年度授信及担保额度预计的议案》 议案七：《关于董事、高管年度薪酬的议案》 议案八：《关于监事年度薪酬的议案》 议案九：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 议案十：《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》 议案十一：《关于选举陈庞彪先生为第五届监事会监事的议案》 听取 2023 年度独立董事述职报告 3、股东发言及股东提问。 4、与会股东和 ...