股东大会安排 - 2023年12月22日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[4] - 2023年12月25日发布召开2024年第一次临时股东大会的通知公告[4] - 股权登记日为2024年1月10日，现场会议于2024年1月17日上午10:00召开，网络投票时间为2024年1月17日[5] 参会股东情况 - 出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权股份总数1,466,278股，占比0.5626%[12] - 现场参加本次股东大会的股东共6人，持有表决权股份总数603,234股，占比0.2315%[12] 议案表决结果 - 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数1,466,178股，占比99.9931%[18] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》同意股数1,466,178股，占比99.9931%[19] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意股数1,466,178股，占比99.9931%[21] - 《关于修改<监事会议事规则>的议案》同意股数1,466,178股，占比99.9931%[22] - 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》同意股数1,466,178股，占比99.9931%[23] - 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》同意股数1,023,134股，占比69.7776%[24] - 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》同意股数1,023,134股，占比69.7776%[25][26] - 《关于修改<对外投资决策管理制度>的议案》同意股数1,023,134股，占比69.7776%[27] - 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》同意股数1,466,178股，占比99.9931%[28] - 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》同意股数1,023,134股，占比69.7776%[29] - 《关于修改<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》同意股数1,023,134股，占比69.7776%[30] - 《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意股数1,466,178股，占比99.9931%[30][31]