证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-026 江苏美思德化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 05 月 17 日（星期五）下午在南 京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通 讯投票表决的方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 05 月 17 日以电话等方 式发出，通知了公司的全体董事和其他列席人员。根据《公司章程》和《公司董 事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司本次董事 会会议应到董事 9 人，实到董事 8 人（其中 4 人现场参会，4 人通讯参会），董 事黄冠雄先生委托董事陈青女士代为出席本次董事会会议并表决。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第五届 ...