证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-027 江苏美思德化学股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议（以下简称"本次监事会会议"）于 2024 年 05 月 17 日（星期五）下午在南 京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通 讯投票表决的方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 05 月 17 日以电话等方 式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。根据《公司章程》 和《公司监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。公 司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 公司本次监事会会议由公司监事宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议 的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法 ...