会议资料 证券代码：603041 江苏·南京 二○二四年七月 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | | | 议案：关于补选独立董事的议案 6 | 1 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》 和《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行。 一 ...