证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-031 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于 2024 年 6 月 26 日发出会议通知，于 2024 年 6 月 29 日以通讯会议方式形 成决议。会议应参加表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会 议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 本议案经过独立董事专门会议、第四届董事会预算委员会第九次会议审议通 过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 （二）《广州酒家集团股份有限公司关于修订合规管理办法的议案》 表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 （三）《广州酒家集团股份有限公司关于修订企 ...