证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-053 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议的通知于 2024 年 7 月 1 日发出，会议于 2024 年 7 月 5 日以现场结合通讯 方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列 席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，审议通过了以下议案： 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江 台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》 （公告编号：2024-055）。 ...