证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-017 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 德邦物流股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"或"德邦股份"）于 2024 年 5 月 21 日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第二十五次会议 的通知，并于 2024 年 5 月 22 日以通讯方式召开会议。经全体董事一致同意，本 次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次 会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《德邦物 流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《德邦物流股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的有关规定，会议的 召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议并通过《关于 ...