会议安排 - 2024年4月12日发会议通知，4月22日召开第三届董事会第十四次会议[2] - 公司董事会决定于2024年5月22日召集召开2023年年度股东大会[8] 利润分配 - 截至2023年12月31日总股数1.004487亿股，拟派发现金红利20,089,740元，现金分红比例21.72%[4] 资金管理 - 公司及控股子公司拟使用最高不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理[7] 议案表决 - 《倍加洁2023年度董事会工作报告》等多项议案同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[3][4][5][6][7][8][9] - 《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[7] - 《关于2023年内部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案》同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票[9] - 《关于2023年独立董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案》同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票[10] - 《关于2023年高级管理人员薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案》同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票[10] - 《关于计提资产减值准备的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[11] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[11] - 《倍加洁董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[12] - 《倍加洁董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[12] - 《倍加洁对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[12] - 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[12] - 《议案》同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[10] 议案审议 - 《倍加洁2023年年度报告及摘要》等议案已通过董事会审计委员会审议，尚需提交股东大会审议批准[3][4][5][6][9] - 《倍加洁2023年度独立董事述职报告》尚需向2023年年度股东大会汇报[3] - 《倍加洁2023年度内部控制评价报告》等议案已通过董事会审计委员会审议[6][8][9]