公司基本信息 - 公司于2016年6月由有限责任公司改制为股份有限公司[6] - 2018年3月2日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币100,448,700元整[7] - 公司发行的股票每股面值人民币1.00元[16] - 公司股份总数为100,448,700股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[27] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证[31] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销，未被通知参加会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起六十日内可请求撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则消灭[32][33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员或监事会给公司造成损失时，有权请求相关方诉讼或自行诉讼[34][35][37] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失的，应依法承担赔偿责任；滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益的，应对公司债务承担连带责任[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数2/3等情形公司2个月内召开临时股东会[44] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后10日内书面反馈[47] - 董事会同意召开临时股东会5日内发出通知[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[51] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[52] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[64] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[98] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[99] - 临时董事会提前5日通知，全体董事书面同意不受限[99] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[122] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数监事通过[124][125] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度报告[128] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[133] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[133] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[136] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[136] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[136] - 每年度现金分红金额应不低于当年可供分配利润的10%[137] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[137] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[148] - 解聘或不再续聘会计师事务所，需提前10天通知[149] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[155] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[156] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[161] - 依照规定修改章程，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[162]