会议信息 - 现场会议2024年6月24日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年6月18日[5] - 会议登记日为2024年6月22日和23日特定时段[5] - 现场会议地点为南京江宁公司三楼会议室[5] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[5] - 会议由董事长刘子力主持[5] - 现场计票由2名股东代表和1名监事负责[10] - 公司委托上证所信息网络提供网络投票服务[11] 保险与审计 - 拟为董监高买责任险，限额不超5000万元，保费不超30万/年[12] - 拟改聘天衡为2024年度审计机构[15] - 天衡2023年业务收入61472.84万元，审计收入55444.33万元[17] - 天衡2023年末计提职业风险基金1836.89万元[17] - 公司2024年度审计费用合计75万元（含税）[19] - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[20] - 截至2023年已连续聘用立信12年[20] - 变更审计机构需股东大会审议通过生效[22]