会议与议案 - 2024年8月13日召开第四届董事会第二十七次会议[2] - 拟修订《公司章程》部分条款，提交股东大会审议[2] - 拟修订21项公司治理制度，部分提交股东大会批准[3][4] 资金使用 - 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[5] - 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换[6] 人事与津贴 - 董事会换届选举，提名第五届董事会候选人，提交股东大会审议[7][8][9] - 第五届董事会独立董事年津贴拟为7万元/年（税前），提交股东大会审议[10] 报告与大会 - 审议通过《2024年半年度报告》[11] - 2024年8月29日召开第一次临时股东大会审议相关议案[12][13]