新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆火炬"）第四届董 事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事 会应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，其中现场参会董事 2 名， 通讯方式参会董事 6 名，会议由董事长陈志龙先生主持，监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-005 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2023 年度董事会工作报告》。 ...