证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-027 新疆火炬燃气股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对新疆火炬燃气股份有限公 司收购股权暨关联交易事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日收到 上海证券交易所上市公司管理一部《关于对新疆火炬燃气股份有限公司收购股权 暨关联交易事项的问询函》（上证公函【2025】0585 号），内容如下： 新疆火炬燃气股份有限公司： 有限公司（以下简称江西中久）持有的玉山县利泰天然气有限公司（以下简称玉 山利泰或标的公司）100%股权，交易作价 12,500 万元，溢价率 203.20%。本次 交易构成关联交易，尚需股东大会审议。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。 进行评估。其中，按照收益法玉山利泰的评估值为 12,946.00 万元，增值率为 终采用收益法结果定价，经协商交易价款最终为 12,500 万元，但未披 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-027 新疆火炬燃气股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对新疆火炬燃气股份有限公 司收购股权暨关联交易事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日收到 上海证券交易所上市公司管理一部《关于对新疆火炬燃气股份有限公司收购股权 暨关联交易事项的问询函》（上证公函【2025】0585 号），内容如下： 新疆火炬燃气股份有限公司： 2025 年 5 月 15 日晚间，公司公告拟收购间接控股股东江西中久天然气集团 有限公司（以下简称江西中久）持有的玉山县利泰天然气有限公司（以下简称玉 山利泰或标的公司）100%股权，交易作价 12,500 万元，溢价率 203.20%。本次 交易构成关联交易，尚需股东大会审议。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。 不限于收入、成本、费用、净利润、现金流等数据预测和现金流折现值等测算过 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 玉山县利泰天然气有限公司 2024年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25CJPQCKT5 目 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 1-2 | | 2. 利润表 | 3 | | 3. 现金流量表 | 4 | | 4. 所有者权益变动表 | 5-6 | | 5. 财务报表附注 | 1-43 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计 报 告 中审亚太审字(2025)007005 号 玉山县利泰天然气有限公司: 一、审计意见 我们审计了玉山县利泰天然气有限公司(以下简称玉山利泰公司)财务报表, 包括 2025 年 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆火炬燃气股份有限公司 拟收购股权涉及的 玉山县利泰天然气有限公司股东全部权益 资产评估报告 君瑞评报字(2025)第 081 号 (共壹册,第壹册) 株普通合伙) 深圳君瑞资 伴侣 FIL - H t the first and 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747210007202500081 | | --- | --- | | 合同编号: | 君瑞评约字(2025)第031号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 君瑞评报字(2025)第081号 | | 报告名称: | 新疆火 归燃气 股份有限公司拟收购股权涉及的土山县刺泰大然气 | | | 有限公司股东全部权益资产计估报告 | | 评估结论: | 129.460.000.00元 | | 评估报告日: | 2025年05月13日 | | 评估机构名称: | 深圳君瑞资产评估所(特殊普通合伙) | | （1） | 正式会员 编号: 44190178 黄爱娟 (资产评估师) | | 答名人员: | 正式会员 编号: 44190201 梁伟钧 (资产评 ...

第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善新疆火炬燃气 股份有限公司（以下称"公司"）的治理结构，依据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《新疆火炬燃气股份有限公司 章程》等有关规定，特制订本工作细则。 第二条 总经理由董事会决定聘任或者解聘，总经理为公司的法 定代表人，担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 人。 新疆火炬燃气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议， 并向董事会报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部经营管理机构设置方案； 第三条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会 决议，对董事会负责。公司副总经理、财务负责人由总经理提名并经 董事会聘任或者解聘。 第四条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的 职责权限与工作分工做出规定。 第二章 机构设置和职责分工 第五条 公司经理机构设总经理一名，根据生产经营需要设副总 经理若干名，设财务负责人一名。董事可受聘兼任总经理、副总经理 或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理 人员职务的董 ...

关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估 报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 公告 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-022 新疆火炬燃气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上 海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动 公司高质量可持续发展与投资价值提升，增强投资者信心与获得感，新疆火炬燃 气股份有限公司（以下简称"公司"）开展了 "提质增效重回报"专项行动。 现将 2024 年度"提质增效重回报"行动落实情况及 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案报告如下： 一、围绕重点工作发力，推动公司业务发展 2024 年，公司紧紧围绕发展战略，紧盯任务目标、紧扣安全生产、紧抓各 项业务，紧紧把握发展机遇，聚焦关键工作精准发力。一是加强与政府相关部门 的沟通协调，稳步推进阶梯气价制度的落地实施，从而引导合理用气、节约用气， 确保资源合理利用分配；二是实施优 ...

关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全 景网络有限公司举办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-025 新疆火炬燃气股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2025年5月23日（周五）15:00-17:30。届时公司 高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告。 新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-023 新疆火炬燃气股份有限公司 关于收购江西中久天然气集团有限公司持有的玉山县利泰 天然气有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 2025 年 5 月 15 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于收购玉 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆火炬"）拟以 12,500.00 万元收购江西中久天然气集团有限公司（以下简称"江西中 久"）持有的玉山县利泰天然气有限公司（以下简称"玉山利泰"）100% 的股权。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议及第四届董事 会第七次会议审议通过，关联董事已回避表决；尚需提交公司股东会审 议批准。 除本次交易外，公司过去 12 个月未与同一关联人发生过交易，与不同 关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。 本次收购尚需提交公司股东会 ...

关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更财务总监的议案》，因工作需要， 孙颖女士申请辞去公司财务总监的职务，孙颖女士卸任财务总监职务后，将继续 担任公司其他重要职务。 为了保证公司各项工作的顺利进行，经公司总经理提名，第四届董事会提名 委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议及第四届董事会第七次 会议审议通过《关于变更财务总监的议案》，同意聘任岳朝晖先生为公司财务总 监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 岳朝晖先生具有相关专业知识和履行公司财务总监职责所应具备的能力，能够胜 任公司财务总监的履职要求，其任职资格符合相关法律法规的要求。 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-021 新疆火炬燃气股份有限公司 孙颖女士不存在针对财务总监职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不 存在重大意见分歧，亦不存在需向 ...

北京中银（珠海）律师事务所 关于新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：广东省珠海市海滨南路 47 号光大国际贸易中心 18 楼 邮编 P.C.：519015 电话: 0756 3225555 传真：0756 3225566 网址 Web：Http://www.zhongyinlawyerzh.com 北京中银（珠海）律师事务所 关于新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：新疆火炬燃气股份有限公司 北京中银（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆火炬燃气股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司 法》（（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 有关法律法规以及《新疆火炬燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《新疆火炬燃气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）等有关规定，为本次股东大会的召集、 ...