一、董事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（"公司"）第四届董事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 8 月 27 日在公 司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 同意《甘李药业股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-065 甘李药业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限 公司 2024 年半年度报告》及摘要。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司审计委员会已对本议案进行事前审 ...