证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-030 浙江越剑智能装备股份股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，具 体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出 席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...