新经典文化股份有限公司 董事会秘书管理办法 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本办法。 （二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评； （四）本公司现任监事； （五）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 备案，并报送以下材料： 第五条 董事会应当在公司首次公开发行股票上市后 3 个月内，或原任董事会 秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事 会秘书： 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第二章 选任 （一）《公司法 ...