（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新经典文化股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、行政 法规、规范性文件和（《新经典文化股份有限公司公司章程》 以下简称（ （《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的设置与职责 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，是公司经营决策中 心，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。公 司董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 名， 由全体董事过半数选举产生或罢免。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或者其 他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 新经典文化股份有限公司 董事会议事规则 七）《公司章程》 ...