第二章 专门委员会的组成 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员。战 新经典文化股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 1 第一条 为了完善公司治理结构，规范董事会各专门委员会的运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度以明确公司董事会各专门委员会的人员构 成、职责范围和议事规则等相关事项。 第二条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会，四个专门委员会对董事会负责，向董事会汇报工作。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需要决策的事项提供咨询 和建议。 第四条 专门委员会由 3 名董事组成，设主任委员 1 名。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行职责；主任委员既不履行职责，也不指 定其 ...