1 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知 已于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2024 年 8 月 5 日 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中： 委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 2 人）。会议由董事长张孝金先生召集 并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江苏华辰变压器股份有 限公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为确保公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的顺利进行，公司综合考虑 资本市场情况、融资环境以及募投项目拟投入资金金额等因素，在各项目拟使用募集资 金金额不变的前提下，决定对本次发行的募集资金投 ...