证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号 2024-035 江苏华辰变压器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填 补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 5 日，江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）召开公司第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 即期回报及填补措施和相关主体承诺>（修订稿）的议案》，主要内容如下： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件的规定，为保障中小投资者利益，公 司就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄 的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相 ...