证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-033 江苏华辰变压器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第三 届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<向不 特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》等与本次发行相关的议案。具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 一、向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目总投资金额 进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发 ...