证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-015 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知 已于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》 本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）结项符合 募投项目实施和募集资金使用情况；部分募投项目延期事项是公司根据募投项 ...