证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-044 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 3 人）。会议由董事 长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、 表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江 苏华辰变压器股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监 管规 ...